隨著外貿(mào)的進(jìn)一步發(fā)展，我們外貿(mào)走的越來越遠(yuǎn)。與此同時(shí)，一些不法之徒開始詐騙我國的外貿(mào)人員。貨運(yùn)小編收集整理了常見的6種外貿(mào)詐騙和4種防詐騙方法，請(qǐng)做外貿(mào)的朋友參考。

外貿(mào)出口企業(yè)和新買家進(jìn)行初次交易時(shí)，出現(xiàn)違約事件概率較高，極易導(dǎo)致交易危機(jī)發(fā)生。

常見危機(jī)為：買方或取得貨物后拖欠貨款，逃避追討；或拒收到港貨物，等待拍賣；或在出口企業(yè)催款時(shí)申請(qǐng)破產(chǎn)。無論何種“騙局”，出口企業(yè)都將面臨“財(cái)貨兩空”的艱難局面。

揭秘“初次交易騙局”的面紗

經(jīng)多案件梳理總結(jié)，初次交易騙局存在以下特點(diǎn)：

出口企業(yè)與買方的交易均為首次交易，買方多利用出口企業(yè)急于接單，開拓新市場(chǎng)的心理施騙。根據(jù)部分出口企業(yè)反饋，其通過B2B平臺(tái)或者各地展會(huì)，如廣交會(huì)等，認(rèn)識(shí)新買方，便與買方洽談?dòng)唵?，開展交易，交易前未進(jìn)一步了解買方，核實(shí)買方資質(zhì)背景，結(jié)果掉入買方所設(shè)“陷阱”。

02、貿(mào)易合同不夠完善

部分出口企業(yè)未與買方簽署完善的貿(mào)易合同，主要問題包括支付方式不明確（例如只約定T/T付款），買方未對(duì)合同簽字蓋章等。

部分企業(yè)初次交易未收取預(yù)付款，即采用大額放賬等較為激進(jìn)的收款方式，導(dǎo)致收匯風(fēng)險(xiǎn)升高。

買方使用的郵箱地址后綴一般為hotmail，gmail等非公司郵箱地址，出口企業(yè)難以確定交易主體是個(gè)人還是公司，買方也極易逃避追討。

買方先是口頭承認(rèn)債務(wù)或承諾付款但后期回避追討，甚至同時(shí)拖欠多方供應(yīng)商貨款，金額較大，引發(fā)連鎖反應(yīng)。

買方多選擇鞋服、箱包等輕工產(chǎn)品以及水產(chǎn)品“下手”，主要是對(duì)于貼牌產(chǎn)品或是保存期限較短的生鮮產(chǎn)品，出口企業(yè)轉(zhuǎn)賣難度較大。故買方通常利用貨物難以處理的特點(diǎn)，待貨物到港后拖延時(shí)間，或“玩失蹤”，或向出口企業(yè)施壓要求折扣，或等待海關(guān)拍賣，以低價(jià)“騙取”貨物。

出口企業(yè)如何巧妙破局？

另外，出口企業(yè)也可以借助谷歌地圖搜索買方公司地址所在地情況，或者從銀行或其他供應(yīng)商處獲取參考信息；再者，出口企業(yè)可向買方索取合同簽字人的護(hù)照信息，或者向同行打聽了解買方情況，全方面了解交易對(duì)手。

不論何種支付方式，都需要約定明確，避免出現(xiàn)歧義，讓買方鉆了空子。同時(shí)，要求買方公司的有效授權(quán)人對(duì)貿(mào)易合同進(jìn)行簽字蓋章，避免買方事后賴賬。

同時(shí)，盡量等待買方書面確認(rèn)出運(yùn)時(shí)間再安排貨物的出運(yùn)事宜。若買方以各種理由拒收貨物，如提出無力付款，要求折扣等，建議企業(yè)立即聯(lián)系其他買方嘗試轉(zhuǎn)賣或考慮退運(yùn)可行性；若買方已提取貨物，但尚未付款，建議出口企業(yè)及時(shí)與買方對(duì)賬，加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款的催收工作，并注意保留所有書面材料。

在過往案件中，有的買方向出口企業(yè)提供過假水單，使得企業(yè)放松警惕，提前放單，掉入買方陷阱；但也有出口企業(yè)由于保持警惕，察覺到買方風(fēng)險(xiǎn)異動(dòng)情況，以最快速度向投保公司報(bào)損并積極處理貨物，取得較好止損效果。

最后，一旦出現(xiàn)險(xiǎn)情，出口企業(yè)應(yīng)主動(dòng)尋求投保公司幫助，積極配合，爭(zhēng)取最大限度減少損失，保障自身合法權(quán)益。

by 廣東柬埔寨專線