航運業(yè)是典型的重資產(chǎn)行業(yè)，其運營交易的每一個環(huán)節(jié)，都涉及巨額資金轉(zhuǎn)移，比如船舶交易、航運保險、資金結(jié)算、貨幣保管......而在每一個環(huán)節(jié)的資金犯罪，也都將觸目驚心。

最近，迪拜一航運大亨就涉嫌跨國巨額合同欺詐...

迪拜58歲的航運大亨、迪拜貿(mào)易協(xié)會（Dubai Trading Association）創(chuàng)始人——穆罕默德·塔希爾·拉哈尼（Muhammad Tahir Lakhani）及其兩個兒子穆罕默德·阿里·拉哈尼（Muhammad Ali Lakhani）和穆罕默德·哈?！だ幔∕uhammad Hasan Lakhani），因涉嫌將13艘抵押的船舶報廢出售他人，涉嫌7,220萬英鎊（約合8880萬美元）的詐騙。

受害人——五家私募股權(quán)基金公司已經(jīng)分別在英國、美國和馬來西亞法庭，就迪拜航運大亨詐騙案提出指控。

當(dāng)前，倫敦高等法院正在審理此案，稱這是涉及8880萬美元的跨國海事欺詐行為，并發(fā)布了一項針對默罕默德家族資產(chǎn)的全球凍結(jié)令，凍結(jié)了穆罕默德家族6,200萬英鎊（約合7626萬美元）的資產(chǎn)，并禁止其處置任何資產(chǎn)。

4月22日，倫敦高等法院將穆罕默德家族的全球凍結(jié)令的時間進(jìn)一步延長。

五家私募股權(quán)基金公司稱，他們是“一場嚴(yán)重且持續(xù)的欺騙行為”的受害者。

“欺詐者是抵押商船的借款人，向原告抵押了13艘船舶并獲得貸款?！?/p>

根據(jù)法院文件記錄：“上訴人被欺騙，被告隱瞞了出售抵押資產(chǎn)的事實，通過偽造文件并向多個不同的政府機構(gòu)提供欺詐性文件來掩蓋資產(chǎn)抵押的存在。”

法院文件還稱，穆罕默德家族將抵押船出售給了孟加拉國和巴基斯坦的拆船廠，進(jìn)行拆解并轉(zhuǎn)換為廢金屬出售獲得收益。

根據(jù)合同規(guī)定，借款方默罕默德家族可以銷毀抵押物，并將有關(guān)受益支付給五家私募股權(quán)基金公司。

然而，顯然五家私募股權(quán)基金公司對13艘抵押船舶的拆解并不知情，也沒有獲得債權(quán)受益。

對于這一跨國海事欺詐案件，英國、美國和馬來西亞的金融機構(gòu)已經(jīng)提起了聯(lián)合訴訟。

3月，默罕默德家族經(jīng)營的“Wu Xian”輪在馬來西亞被扣留，法院在扣留令中說，“Wu Xian”輪不再適于航行，應(yīng)當(dāng)報廢。

另有12艘船已經(jīng)在在孟加拉國拆船廠報廢，均在未通知、未授權(quán)并且未將收益支付給五家債權(quán)金融機構(gòu)下操作的。

據(jù)馬來西亞審理此案的法官說：“五家私募股權(quán)基金公司申請人，對所有船只的收益擁有平等的追償權(quán)，這些收益被隱瞞?！?/p>

“事發(fā)后，默罕默德家族股公司為了掩蓋欺詐行為，藉由新冠疫情下的經(jīng)營壓力，將詐騙行為順勢偽造成純粹的資金鏈斷裂，將自身置于尼維斯法院的自動清算中。”

“但是，尼維斯法院任命的清算人已經(jīng)確定并確認(rèn)，默罕默德家族已經(jīng)將抵押船的出售收益支付給了申請人以外的其他實體?！?/p>

“目前，我們已經(jīng)向多個司法管轄區(qū)的當(dāng)局發(fā)出了警報?！鄙暾埲说拇砺蓭熇聿榈隆の掷眨≧ichard Waller）表示。

申請人的代理律師正在尋求美國紐約地方法院的協(xié)助，以從13家金融機構(gòu)那里獲取有關(guān)抵押船的接收、轉(zhuǎn)讓和收益的文件，以證明欺詐行為的存在和實施，以便申請人可以追回資金。

“英國法院將確定與貸款的拖欠和擔(dān)保人在貸款協(xié)議下有關(guān)的責(zé)任問題，將裁定欺詐行為的存在；哪些實體和個人參與了欺詐行為，并從獲得了本屬于受騙方的收益等等問題，都將一一理清并追責(zé)?！崩聿榈隆の掷眨≧ichard Waller）律師說。

理查德·沃勒（Richard Waller）還表示，被告迄今為止都沒有否認(rèn)這些指控。

而對于該案的法庭審理，默罕默德家族也一直沒有出席。

當(dāng)前，新冠病毒在全球爆發(fā)，各個行業(yè)都遭受了巨大的沖擊，國際人士甚至擔(dān)心會引發(fā)新的經(jīng)濟(jì)危機。經(jīng)濟(jì)的停滯不前會帶來企業(yè)的破產(chǎn)、員工的失業(yè)和經(jīng)濟(jì)秩序混亂等問題。

而越是經(jīng)濟(jì)蕭條萎靡，越容易誘發(fā)各種金融欺詐案件，在此也提醒各航運公司，疫情之下尤其需要防范各類商業(yè)欺詐風(fēng)險，例如金融黑客詐騙（比如郵件冒充客戶）、代理或中間機構(gòu)惡意侵占財產(chǎn)、無單提貨、來自收/發(fā)貨人的詐騙等等。

by 廣東柬埔寨專線

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